Nos encontramos en la búsqueda de un Analista Alerta y Monitoreo para sumar al equipo de Cumplimiento de Remitee.

Estamos buscando un Analista de Prevención de Lavado de Activos con experiencia en Alertas de Monitoreo. Quien ocupe la posición será responsable de monitorear y analizar las alertas generadas por los sistemas de AML (Anti-Lavado de Dinero), identificar posibles actividades sospechosas y asegurar que la empresa cumpla con los requisitos regulatorios.

Responsabilidades Principales:

• Revisar y analizar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de AML para detectar actividades inusuales o sospechosas relacionadas con el lavado de dinero, fraude o financiamiento del terrorismo.
• Realizar investigaciones detalladas sobre las transacciones señaladas, recopilando y analizando datos relevantes para determinar si es necesario tomar medidas adicionales.
• Realizar búsquedas, documentando evidencias a partir de sistemas internos y bases de datos comerciales que sirvan como información valiosa para minimizar los riesgos.
• Solicitar y analizar documentación de clientes en base a riesgo.
• Preparar y presentar Reportes de Actividad Sospechosa (SARs) cuando sea necesario, asegurando precisión y cumplimiento con los estándares regulatorios.
• Mantener registros precisos y detallados de todas las alertas, investigaciones y hallazgos, asegurando que estén fácilmente accesibles para auditorías y revisiones.
• Mantenerse actualizado con las leyes, regulaciones y directrices relevantes de AML, y aplicarlas en las actividades diarias de monitoreo.
• Trabajar estrechamente con otros departamentos, incluyendo Legal, Riesgos y Operaciones, para asegurar un enfoque integral en el cumplimiento de AML.
• Participar en la revisión y mejora del sistema y procesos de monitoreo de AML para aumentar la eficiencia y efectividad.
  
  
  

Requisitos:

• Educación: Licenciatura en Finanzas, Administración, Derecho, o relacionados
• Experiencia: Mínimo 2-3 años de experiencia en cumplimiento de AML
• Conocimiento de las regulaciones AML, sistemas de monitoreo y riesgos de crimen financiero.
• Conocimientos de SQL